نماء للكيماويات تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
نماء للكيماويات تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
| بند |
توضيح |
|---|
| مقدمة |
تعلن شركة نماء للكيماويات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) و ذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول حيث تم انعقاد الاجتماع الثاني بعد ساعة من الاجتماع الأول كما تم الإشارة له في الدعوة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة |
مقر الشركة في مدينة الجبيل الصناعية (عن طريق وسائل التقنية الحديثة) |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة |
1442-11-17 الموافق 2021-06-27 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة |
07:30 |
| نسبة الحضور |
14.88% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
هذا و قد حضر اجتماع الجمعية السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم :
1- الأستاذ/ حازم منصور الفردان – رئيس مجلس الإدارة.
2- الأميرة/ نوف بنت جلوي آل سعود – عضو مجلس إدارة.
3- الأستاذ/ عبدالله حمدان السريع – عضو مجلس إدارة.
4- الأستاذ/ فائز أحمد الأحمري – عضو مجلس إدارة.
5- الأستاذ/ فراس عبدالعزيز الحجاج – عضو مجلس إدارة.
6- الأستاذ/ أحمد عبدالمحسن القصيبي – عضو مجلس إدارة.
7- المهندس/ عبدالله هجرس السبيل – عضو مجلس إدارة.
و قد اعتذر عن الحضور كلاً من :
1. الأستاذ/ عبدالله عبدالمحسن العيسى – نائب رئيس مجلس الإدارة. |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها |
هذا و قد حضر اجتماع الجمعية السادة رؤوساء اللجان التالية أسماؤهم:
1- الأميرة/ نوف بنت جلوي آل سعود – رئيسة لجنة الترشيحات و المكافآت.
2- المهندس/ عبدالله هجرس السبيل - رئيس اللجنة التنفيذية.
3- الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالعزيز بالغنيم – عضو لجنة المراجعة. |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
1- الموافقة على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 2020/12/31 م.
2- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 2020/12/31 م.
3- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2020/12/31 م.
4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 م.
5- الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة مكتب الخراشي و شركاؤه محاسبون قانونيون من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة و ذلك لفحص و مراجعة و تدقيق القوائم المالية للربع الثاني و الثالث و السنوي من العام المالي 2021 م و الربع الأول من العام المالي 2022م و تحديد أتعابه.
6- الموافقة على سياسة الإبلاغ عن الممارسات المخالفة.
7- الموافقة على سياسة توزيع الأرباح.
8- الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة و اللجان المنبثقة عنه و الإدارة التنفيذية.
9- الموافقة على لائحة عمل اللجنة التنفيذية. |
رد: نماء للكيماويات تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
