سابك تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

سابك تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) (شركة مساهمة مدرجة) دعوة السادة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والذي سيعقد بمشيئة الله في مقر الشركة الرئيس في مدينة الرياض في تمام الساعة 20:00 مساء يوم الاثنين 4 رجب 1437هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 11 أبريل 2016م للنظر في جدول الأعمال التالي:

1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.

2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.

3- التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.

4- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية 2016م وتحديد أتعابه.

5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2015م.

6- التصويت على اقتراح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بإجمالي (16,500,000,000) ريال وبنسبة (55%) من رأس المال بواقع (5,5) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (55%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد علماً بأنه قد تم توزيع مبلغ (7,500,000,000) ريال بواقع (2.5) ريال للسهم الواحد عن النصف الأول من عام 2015م والتي تمثل (25%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد ، و ستكون أحقية الأرباح المقترح توزيعها عن النصف الثاني من العام 2015م بقيمة (9,000,000,000) ريال بواقع (3) ريالات للسهم الواحد والتي تمثل (30%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة وتصرف بتاريخ 24/4/2016م بعد موافقة الجمعية العامة.

7- التصويت على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافـــــــأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2015م بواقع (200,000) ريال لكل عضو.

8- التصويت على اختيار أربعة أعضاء (يكون من بينهم على الأقل ثلاثة أعضاء مستقلين وذلك وفقاً لتعريف العضو المستقل المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة الثانية من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية) من قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة في دورته القادمة التي تبدأ اعتباراً من موافقة الجمعية العامة ولمدة ثلاث سنوات وذلك بناء على القواعد المنظمة لتكوين مجلس الإدارة والمشار إليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، علما أنه سيتم إتباع أسلوب التصويت التراكمي في اختيار أعضاء مجلس الإدارة.

ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الذين يملكون عشرون سهماً فأكثر الحضور شخصياً لمناقشة البنود المدرجة أو توكيل غيرهم في الحضور نيابة عنهم بشرط أن يكون الموكل مساهماً من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها وموافاة الشركة بالتوكيل المصدق من الغرفة التجارية أو أحد البنوك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام، مع مراعاة الحضور قبل الاجتماع بساعة لإتمام إجراءات التسجيل مع أهمية إحضار بطاقة الأحوال، علماً أن نصاب الحضور اللازم لانعقاد الجمعية العامة العادية هو (50%) من رأس المال على الأقل.