"أرامكو توتال" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

"أرامكو توتال" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)



أعلنت شركة أرامكو توتال العربية للخدمات، شركة مساهمة مقفلة بسجل تجاري رقم 2055012417 وتاريخ 10/10/1431هـ (الشركة)، عن دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقادها بمشيئة الله في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراَ (13:30) من يوم الثلاثاء الموافق 23/07/1436هـ والموافق 12/05/2015م في مركز الشركة الرئيسي والواقع في مدينة الجبيل الصناعية، طريق 274، القطعة 9، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي وسيتم التصويت بطريقة التصويت العادي:

1. الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

2. الموافقة على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2014.

3. الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة للعام المالي 2014.

4. إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

5.الموافقة على تعيين مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام 2015م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

6.الموافقة على الأعمال والعقود (صكوك) بقيمتها الحالية البالغة 3,670,402,120 ريال سعودي والتي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة، شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب) والذي يمثلها الرئيس التنفيذي المهندس فوار إسماعيل نواب والترخيص بها لعام قادم.

7.الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي ستبدأ من 1/8/2015م وبطريقة التصويت العادي.

تعتبر الجمعية قائمة بحضور ما لا يقل عن 50% من رأس مال الشركة .

كما أن لكل مساهم حق حضور الاجتماع المشار إليه، وله أن يوكل عنه مساهمًا آخر من غير موظفي الشركة لتمثيله في الاجتماع بموجب التوكيل المبين نصه أدناه ويشترط لصحة التوكيل أن يتضمن اسم الوكيل رباعيًا وأن يكون مصدقًا عليه من الغرفة التجارية أو أحد البنوك أو جهة العمل التي يعمل بها المساهم، وبحيث يرسل التوكيل إلى الشركة (لعناية سكرتير مجلس الإدارة) قبل موعد الاجتماع بيوم عمل على الأقل.

وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إحضار بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر والمستندات الدالة على ملكيته وموكليه للأسهم.

كما يرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم.

للاستفسار، يرجى الاتصال على سكرتير مجلس الإدارة السيد/ منذر المالكي على جوال 0555647592 خلال ساعات الدوام الرسمية للشركة.